Росфинмониторинг перечислил признаки подозрительных операций с недвижимостью. Если риелтор их видит, он должен провести углубленный анализ сделки.
Ведомство напомнило, что организации и ИП, которые помогают при купле-продаже недвижимости, входят в систему ПОД/ФТ. Это касается правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Росфинмониторинг указал, что сделки с недвижимостью продолжают использовать в схемах легализации преступных доходов. Поэтому организациям и ИП советуют уделять больше внимания операциям, которые могут иметь признаки подозрительных по закону о ПОД/ФТ.
При этом в ведомстве уточнили: сам по себе такой признак не говорит о нарушении. Но если риелтор его выявил, это повод проверить сделку подробнее, пересмотреть уровень риска клиента и принять решение по правилам внутреннего контроля.
