Росфинмониторинг разъяснил, что майнеры и организаторы майнинг-пулов обязаны выполнять требования закона № 115-ФЗ в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая внутренний контроль.
Ведомство указало, что внутренняя система контроля включает разработку правил внутреннего контроля, доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга и назначение специального должностного лица. Правила внутреннего контроля майнеры и организаторы майнинг-пулов составляют с учетом постановления Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180.
Росфинмониторинг напомнил, что доступ к личному кабинету и его использование входят в обязательные элементы контроля. Порядок доступа указан в приказе Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175.
Специальным должностным лицом может быть работник юрлица или ИП по трудовому договору, если он отвечает нужным требованиям. ИП вправе назначить себя таким лицом.
Если майнинг ведет физлицо, которое не является ИП, от имени клиента или по его поручению, оно само выполняет функции специального должностного лица.
