С 20 августа 2025 года вступает в силу закон, который расширяет список операций с деньгами и имуществом для обязательного контроля со стороны банков и Росфинмониторинга.
Цель контроля — выявление и пресечение операций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также по финансированию экстремизма и терроризма.
Список таких операций закреплен в статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно Федеральному закону от 21.04.2025 №88-ФЗ, с 20 августа 2025 года в этот список добавлены дополнительные операции, о которых банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг.
Возьмем все проблемы с бухгалтерией на себя! Тарифы ниже рыночных!
