Росфинмониторинг сообщил, что с 16 августа 2025 года расширяется список видов деятельности, при которых нужно разрабатывать правила внутреннего контроля.
Правительство РФ приняло постановление от 07.08.2025 № 1180. В нем определены новые требования к этим правилам для ряда организаций и предпринимателей.
Такие правила должны быть у нотариусов, адвокатов, аудиторов, а также у предпринимателей, которые оказывают юридические или бухгалтерские услуги. Информация о подозрительных операциях клиентов, связанных с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, передается в Росфинмониторинг.
В новом порядке к числу обязанных разрабатывать правила внутреннего контроля добавили организаторов майнинг-пула и майнеров цифровой валюты.
Теперь перечень процедур внутреннего контроля стал шире для борьбы с финансированием экстремистской деятельности.
Для нотариусов утвердили дополнительные программы по выполнению антиотмывочных требований.
«Такие программы необходимы при удостоверении сделок, составлении исполнительных надписей, приеме на депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях по увеличению уставного капитала ООО по договору займа. Нотариус может отказать в совершении нотариальных действий при подозрении на легализацию преступного дохода. Он имеет право заморозить деньги или ценные бумаги клиента, принятые на депозит», — отметил Росфинмониторинг.
Возьмем все проблемы с бухгалтерией на себя! Тарифы ниже рыночных!
