ФНС РФ утвердила порядок проведения проверок организаторов азартных игр и операторов лотерей по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Соответствующий приказ от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Порядок устанавливает правила документарных и выездных проверок. Налоговые органы будут выбирать вид контроля с учетом уровня риска несоблюдения требований, которые установлены антиотмывочным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Также документ предусматривает, что при среднем уровне риска налоговики будут предупреждать организации о признаках нарушения антиотмывочного законодательства, если у них есть нужные сведения.
